Jump to content
автогарант Депозитарий
lavruhin71

Подскажите есть ли возможность меня вычислить, я буду брать микрозаймы на чужие паспортные данные и обналичивать через крипту?!

Top Posters


Recommended Posts

НЕ ПРОВЕРЕН ? НЕ ПРОВЕРЕН ?

ЕСТЬ ИДЕЯ ПО НЕЗАКОНОЙ СХЕМЕ ЗАРАБОТКА И ХОЧУ ЕЁ РЕАЛИЗОВАТЬ !!! МНЕ НУЖЕН СОВЕТ И РЕКОМЕНДАЦИИ КАК НЕ ЗАПАЛИТЬСЯ ПРИ ЭТОМ !!

Я купил через интернет магазин несколько чистых сим карт (т.е. они не оформлены на чьи либо ФИО и паспорт). Но купить их можно только по переводу с карты на карту и тут я засветился своей картой, потом мою посылку отправляют через СДЭК и мне нужно указать свой телефон (я указал свой реальный номер) и там в СДЭК при получении посылки я так думаю ещё и свой паспорт надо будет показывать. И вот здесь я ещё также могу засветиться.

А теперь как я буду дальше действовать:

1) Я покупаю за наличные какой-нибудь более менее нормальный смартфон и вставляю в него мою чистую сим карту (на сим карте ещё при покупке уже есть немного денег чтобы совершить звонки, отослать смс или выйти через мобильный инет).

2) Я покупаю анонимно через TOR браузер сканы паспорта с пропиской и СНИЛС через криптовалюту.

2) Я создаю через TOR браузер себе временный криптокошелёк для монеты MONERO XMR (т.к. эта монета считается самой анонимной и её следы через транзакции типа нельзя отследить).

3) Затем я перевожу со своего личного криптокошелька (через обычный браузер) нужную сумму MONERO на временный кошелёк и оплачиваю заказ на паспортные данные.

4) Потом я через купленный смартфон создаю на купленные чужие паспортные данные временный КИВИ кошелёк и почту создаю.

5) Потом я через этот же смартфон захожу на сайты, где выдают микрозаймы на кошелёк КИВИ и заполняю анкету, указывая чужие паспортные данные и указываю свой номер телефона на чистой сим карте, чтобы получить код подтверждения и получить займ.

6) Затем я через TOR браузер на обменниках меняю полученные в микрозайме рубли КИВИ на криптовалюту - ту же монету MONERO и получаю криптовалюту на временном кошельке MONERO.

7) Затем я через TOR браузер перевожу криптовалюту монету MONERO со временного кошелька на мой личный кошелек.

8) И последнее - я через обменники меняю свою криптовалюту MONERO на рубли КИВИ и могу уже дальше или снимать деньги через карту КИВИ или платить за покупки через КИВИ.

А теперь кто разбирается в этой теме подскажите и помогите советом - не засвечусь ли я на каком-нибудь этапе, если меня начнут искать микрофинансовые организации или коллекторские организации или кто там ещё может меня в этом случае искать ??  Или на каком-то этапе мне лучше сделать не так, а воттак как вы посоветуете..  у кого был опыт может быть с этой темой ?! получится быть незаметным ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
НЕ ПРОВЕРЕН ? НЕ ПРОВЕРЕН ?

забыл сказать что потом я избавляюсь от сим карты (режу на кусочки и выкидываю), и от телефона (ложу его в воду или какую-то химию жидкость, чтобы он испортился и также выкидываю)

Share this post


Link to post
Share on other sites
НЕ ПРОВЕРЕН ? НЕ ПРОВЕРЕН ?

В этом деле всегда вмешивается случай. Первая дырка в вашем плане,это смартфон. Как вы его собираетесь покупать? если в магазине ,то вас срисует продавец. Если по почте,то будет либо ваш адрес ,либо паспорт на почте предъявляете . Далее по засвеченному вами  номеру телефона легко определяется IMEI самого аппарата в который была вставлена симка. Они берут эту информацию  и по ней определяют где и когда был продан телефон. Но главное кем он был куплен выяснится очень быстро. Так ,что вам нужно украсть этот телефон. Но это тоже создаёт целый ряд проблем. Я уже не говорю про обнал. Тут ещё куча нюансов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
НЕ ПРОВЕРЕН ? НЕ ПРОВЕРЕН ?

На каких займах ты хочешь взять бабки,просто я пытался на многих и ничего не выходило.

Share this post


Link to post
Share on other sites
НЕ ПРОВЕРЕН ? НЕ ПРОВЕРЕН ?

@lavruhin71@lavruhin71 подсказывай, что да как! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ПРОВЕРЕННЫЙ ? ПРОВЕРЕННЫЙ !

Теоретически связать по цепочке все эти действия возможно, они не затеряются, в конечном итоге укажут на вас. Вопрос в другом, нужно ли это будет мелкой МФО? Пока начнет капать, пройдет срок исковой давности))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
НЕ ПРОВЕРЕН ? НЕ ПРОВЕРЕН ?

Конечно есть. И крипту и тем более ваши транзакции возможно отследить. Какое-то время можно оставаться в тени, но если зайдете слишком далеко - повяжут. Следует лучше заметать следы. Например, использовать множественную переадресацую при работе в сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Members

В принципе неплохая схема. У меня друг так делал год назад и все прокатило. Но он мало брал 10 000. Не думаю что микрозаймы буду заморачиваться из-за мелкой суммы. Главное проверни дело качественно без ошибок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
НЕ ПРОВЕРЕН ? НЕ ПРОВЕРЕН ?

В микрофинансовых организациях много и не дадут, в основном суммы ограничиваются 30 000 рублями. Многие МФО, с целью обезопасить себя от подобного рода случаев, предпочитают выдавать займы исключительно через организации-партнеры (например, через Евросеть или подобные салоны связи). А там при получении кредита сотрудники попросят у вас паспорт или другой документ, подтверждающий вашу личность. Они в обязательном порядке снимут ксерокопию и сравнят вашу фотографию. Вот в этом случае данная схема не проканает. А если получать деньги на электронный кошелек - то в принципе может и сработает без последствий.

Share this post


Link to post
Share on other sites
НЕ ПРОВЕРЕН ? НЕ ПРОВЕРЕН ?

А тут тебе взяли и прям всю схему обрисовали, как и кого надуть! На самом деле, если бы всё было так просто из серии "купил левый телефон, купил левую симку, отправил на адрес съёмной квартиры, забрал с ксерокопией паспорта, подделав фамилию, а потом такой красавчик - утилизировал все улики в унитазе". Мне кажется, что в полиции давно уже не дураки сидят и таких идейников они высчитывают на раз два. Тем более, что микрозайм тебе с ксерокопией никто не даст, там хоть и набирают по объявлению, но каким-то элементарным вещам учат, так что идея не очень, разрабатывай другой план заработка на лохах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
НЕ ПРОВЕРЕН ? НЕ ПРОВЕРЕН ?

Самое тонкое место в вашем случае уже прорвано и это отправка к вам сим-карт. Не так уж и сложно вычислить по их номерам, какому дилеру сотового оператора они достались, а уж через дилера вычислить куда они ушли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Members

Как минимум, в вашем плане первая ошибка, что вы рассказали свой план в интернете, скрыть у вас уже это никогда не получится. Совет также вообще поменьше у кого-то что-то спрашивать в интернете, тем более, вы не знаете с кем можете общаться. Да и в целом, рот следует деражать на замке, это очень часто выручает. Но а так, вам уже выше написали, что в вашей схеме не безупречно очень многое и ее нужно проработать, хотя ваш итог может быть явно меньше того, что вы потратите. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Similar Content

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

Полезные статьи

Даркнет на русском

Darknet.cash - территория без форумных кидал! У нас на форуме запрещена коммерческая деятельность, если вы ищите товары или услуги то пишите в наш телеграм канал - администрация форума проконсультирует вас и направит к надежному продавцу. На страницах форума представлено более 1000 обучающих видео, полезных статей, интервью с участниками даркнета, а также ответы на вопросы новичков. Нахождение на сайте не нарушает законодательство РФ и других стран СНГ. Участники форума не продают противозаконный товар и не оказывают запрещенных услуги.

Администрация сообщества darknet

Даркнет в соц сетях

О Форуме Darknet

Сообщество Даркнет - Официальный сайт. Авторитетная площадка, на которой собрались лучшие умы даркнет паутины. Изначально сеть Darknet создали Американские военные вместе с ARPANet (В последствии стала называться Интернетом). С появлением TOR теневая паутина стала доступна обычным обывателям. Для пребывания на нашем портале подключение к TOR не требуется! На Нашем форуме можно встретить Журналистов, Блогеров, Общественных деятелей, Работников правительственных организаций, Банковских работников, Хакеров всех мастей и других одиозных личностей. Количество сенсационных тем и статей на форуме зашкаливает - у нас обсуждают порицаемые со стороны морали темы и вещи за исключением совсем уж черных и низких дел. 

Пользователь регулярно проводит сделки через гарант сервис и имеет положительную торговую статистику на площадке. Скорее всего ему можно доверять и работать напрямую. С правилами работы через гарант вы можете ознакомится тут.
Пользователь не провел ни одной сделки через гарант. О правилах работы через гарант вы можете ознакомиться тут.
Пользователь внес страховой депозит на форуме. Является проверенным селлеров и гарантированно проводит все сделки через гарант сервис Даркнета. Подробнее о системе депозитов вы можете прочитать тут.
Пользователь не имеет обеспечительного депозита на форуме, при работе с ним не отправляйте предоплату и всегда привлекайте гаранта к сделкам. Подробнее о системе депозитов вы можете прочитать тут.
Статус пользователя "НЕ ПРОВЕРЕН" гласит о том, что он не прошел верификацию своего аккаунта в Даркнете. Верификацию можно пройти предоставив положительные отзывы и рекомендации о себе. Подробнее о том, как пройти верификацию Вы можете прочитать тут.
Статус пользователя "ПРОВЕРЕННЫЙ" говорит о том, что селлер прошел проверку своих товаров или услуг у Администрации Даркнета. Подробнее о том, как пройти проверку вы можете прочитать тут.
×